TRAINING ANTI FRAUD BANKING STRATEGY

Anti Fraud Banking Strategy

Deskripsi Pelatihan

Ancaman kejahatan keuangan yang kian canggih menuntut institusi perbankan untuk membangun sistem pertahanan yang lebih proaktif dan cerdas. Oleh karena itu, pelatihan ini menghadirkan strategi mutakhir agar para manajer risiko, auditor internal, dan staf kepatuhan mampu mendeteksi anomali transaksi sejak dini. Peserta akan mendalami berbagai modus operandi kecurangan modern, selanjutnya mereka akan merancang protokol mitigasi yang ketat, sehingga institusi perbankan dapat melindungi aset nasabah serta menjaga integritas sistem keuangan dari serangan internal maupun eksternal.

Selanjutnya, penerapan strategi anti-fraud yang berbasis pada kecerdasan buatan dan analisis perilaku secara nyata mampu meminimalkan kerugian finansial perusahaan secara signifikan. Sebuah riset ilmiah yang terbit dalam Global Journal of Financial Integrity & Digital Forensic (Pratama & Miller, 2025) secara signifikan menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang mengimplementasikan sistem deteksi dini berbasis Machine Learning dan pelatihan kesadaran karyawan secara rutin berhasil menurunkan angka kejadian fraud hingga 55% dan mempercepat waktu respons investigasi sebesar 40%, lantaran sistem pemantauan yang terintegrasi mampu mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan sebelum kerugian yang lebih besar terjadi. Maka dari itu, melalui program intensif ini, Anda akan mempelajari cara mendiagnosis kerentanan operasional, sekaligus memahami metodologi audit forensik guna memastikan setiap celah keamanan mendapatkan perlindungan maksimal.

Dengan demikian, setelah menguasai kompetensi dalam Anti Fraud Banking Strategy ini, Anda akan memiliki kapabilitas profesional untuk mengawal tata kelola bank yang bersih dan terpercaya. Pelatihan ini secara holistik membekali Anda dengan instrumen Whistleblowing System yang efektif dan standar operasional penanganan kasus untuk menjamin reputasi bank tetap terjaga di mata regulator dan publik. Kami meyakini bahwa penguasaan teknik pencegahan kecurangan yang mumpuni merupakan investasi fundamental untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat, sehingga organisasi Anda tetap menjadi institusi yang tangguh, etis, dan unggul dalam menghadapi dinamika ancaman kejahatan finansial di masa depan.

Tujuan Pelatihan

1. Membangun Budaya Kesadaran Anti-Fraud Di Seluruh Level Organisasi Pertama-tama, peserta akan mengidentifikasi berbagai bentuk kecurangan yang sering terjadi dalam operasional harian, selanjutnya mereka mampu mengedukasi staf lini depan untuk mengenali ciri-ciri transaksi berisiko tinggi, terakhir mereka dapat menjamin bahwa setiap karyawan memiliki tanggung jawab moral yang kuat untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan.

2. Mengoptimalkan Sistem Deteksi Dini Dan Pemantauan Transaksi Kedua, pelatihan ini membimbing peserta untuk menggunakan parameter pemantauan berbasis teknologi terkini, selanjutnya mereka mampu menganalisis data histori transaksi guna menemukan pola kecurangan yang tersembunyi, terakhir mereka dapat memastikan bank memiliki sistem peringatan dini yang responsif terhadap aktivitas yang tidak wajar.

3. Melaksanakan Investigasi Dan Audit Forensik Secara Profesional Selanjutnya, peserta akan terampil mengumpulkan bukti digital dan fisik yang valid secara hukum, berikutnya mereka mampu melakukan teknik wawancara investigatif yang efektif, dengan demikian tim anti-fraud mendapatkan fakta yang akurat untuk mendukung proses hukum atau sanksi administratif bagi pelaku kecurangan.

4. Menyusun Kebijakan Mitigasi Dan Penguatan Kontrol Internal Terakhir, pelatihan memastikan peserta mampu merancang ulang alur kerja yang memiliki celah keamanan, kemudian mereka mampu menyelaraskan kebijakan internal dengan standar regulasi anti-fraud nasional, sehingga risiko terjadinya kecurangan berulang tetap berada pada level yang paling minimal.

Materi Pelatihan

1. Tipologi Dan Modus Operandi Kejahatan Perbankan Modern Pertama, peserta mempelajari tren terbaru dalam cyber-fraud, pemalsuan dokumen, hingga penyalahgunaan data nasabah, kemudian menggali penyebab terjadinya fraud melalui teori Fraud Pentagon, selanjutnya memahami bagaimana perubahan teknologi menciptakan risiko baru yang harus perusahaan waspadai.

2. Perancangan Dan Implementasi Fraud Control System Kedua, pelatihan mengajarkan cara membangun empat pilar strategi anti-fraud yang meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan, kemudian melatih peserta dalam menyusun manajemen risiko kecurangan, berikutnya menjamin sistem kontrol internal berfungsi sebagai perisai pertama bagi bank.

3. Analisis Data Forensik Dan Pemanfaatan Teknologi Deteksi Selanjutnya, peserta mendalami penggunaan perangkat lunak analisis data untuk mendeteksi outlier keuangan, kemudian mempraktikkan teknik audit investigasi berbasis komputer, berikutnya merumuskan kriteria alarm transaksi mencurigakan guna memastikan efektivitas kerja tim kepatuhan.

4. Manajemen Whistleblowing System Dan Perlindungan Pelapor Kemudian, pelatihan membekali peserta dengan kemampuan mengelola saluran pelaporan pelanggaran secara anonim dan aman, berikutnya mempelajari teknik verifikasi laporan yang masuk, selanjutnya memastikan perusahaan memberikan perlindungan maksimal bagi pelapor guna mendorong transparansi internal.

5. Teknik Wawancara Investigatif Dan Penanganan Barang Bukti Berikutnya, peserta akan mempelajari metode Peace Model dalam wawancara saksi atau terduga pelaku, kemudian mereka mampu menjaga rantai pengawasan (chain of custody) terhadap barang bukti, selanjutnya mereka dapat menyusun berita acara pemeriksaan yang memenuhi standar hukum formal.

6. Pelaporan Strategis Dan Evaluasi Program Anti-Fraud Terakhir, peserta akan menguasai cara melaporkan temuan fraud kepada manajemen puncak dan otoritas terkait (seperti OJK atau PPATK), selanjutnya mempelajari teknik evaluasi berkala terhadap program anti-fraud, kemudian mereka menjamin perbaikan berkelanjutan pada sistem pengamanan bank, dengan demikian resiliensi korporasi tetap tercapai secara optimal.

Metode Pelatihan

1. Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
2. Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
3. Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
4. Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
5. Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Perbankan Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

• Training Bulan Januari : 14 – 15 Januari 2026
• Training Bulan Januari: 22 – 23 Januari 2026
• Training Bulan Februari : 09 – 10 Februari 2026
• Training Bulan Februari : 23 – 24 Februari 2026
• Training Bulan Maret : 05 – 06 Maret 2026
• Training Bulan Maret : 16 – 17 Maret 2026
• Training Bulan April : 13 – 14 April 2026
• Training Bulan April : 20 – 21 April 2026
• Training Bulan Mei : 11 – 12 Mei 2026
• Training Bulan Mei : 25 – 26 Mei 2026
• Training Bulan Juni : 08 – 09 Juni 2026
• Training Bulan Juni : 22 – 23 Juni 2026

💡 Catatan:

1. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
2. Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

• Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
• Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
• Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
• Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

1. Module atau Handout Materi Pelatihan
2. GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
3. GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
4. Sertifikat Pelatihan
5. Coffee Break dan Lunch atau Dinner
6. Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
7. Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
8. GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
9. Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

1. KPPA Kratos Communication Singapore Pte Ltd.: Training Basic Payroll
2. PT. Newport Marine Service Tbk (MNA INA): Training Internal Auditor ISM Code, ISPS dan MLC
3. BUMN (PT. Angkasa Pura I dan PT. Askrindo: Asuransi Kredit Indonesia): Training Strategic Handling Complain
4. PT. Pertamina Hulu Indonesia Regional Kalimantan: Training Computational Fluid Dinamics
5. PT. Donggi Senoro LNG (DSNLG): Training *Professional Business Writing & Vendor Management*
6. PT. Asahimas Chemical (ASC): Training Corporate Social Responsibility & Created Share Value
7. PT. DOWA Eco System Indonesia (DESI): Training Tingkat Komponen Dalam Negeri
8. PT. Teladan Prima Agro Tbk (TLDN): Training Programmable Logic Controller
9. Sertifikasi Profesi: Training Kearsipan Skema Okupasi Office Administration
10. Online Individual Training: Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
11. Private Training and Consultation: Training Basic SPSS and Study Case