Penerapan Prinsip Know Your Customer dan Anti Money Laundering Deskripsi Pelatihan Ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme kian mengintai stabilitas institusi keuangan melalui skema transaksi yang semakin samar dan kompleks. Oleh karena…
Category: Customer Due Diligence (CDD)
TRAINING ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND CFT COMPLIANCE
Anti-Money Laundering (AML) & CFT Compliance Deskripsi Pelatihan Anti-Money Laundering (AML) & CFT Compliance Di era transaksi keuangan global yang kompleks dan cepat, risiko pencucian uang (Money Laundering) dan pendanaan terorisme (Counter-Financing…